In einer umfassenden Operation, unterstützt von Europol und Eurojust, wurden im Rahmen des JuicyFields-Investmentbetrugsfalles neun Verdächtige festgenommen.
Die Aktion, die am 11. April 2024 stattfand, umfasste über 400 Einsatzkräfte in 11 Ländern, die neun Haftbefehle vollstreckten und 38 Hausdurchsuchungen durchführten.
Dabei wurden 4,7 Millionen Euro auf Bankkonten, 1,515 Millionen Euro in Kryptowährungen, 106.000 Euro in Bargeld sowie Immobilien und Luxusgüter im Wert von 2,6 Millionen Euro beschlagnahmt oder eingefroren. Unter den konfiszierten Gegenständen befanden sich auch mehrere Luxusfahrzeuge, Kunstwerke und Luxusartikel sowie eine große Anzahl elektronischer Geräte und Dokumente.
Laut gerichtlichen Schätzungen belaufen sich die Gesamtschäden, die durch die betrügerischen Investitionen in die angebliche Cannabis-Anbau-Crowdsourcing-Plattform entstanden sind, auf erschütternde 645 Millionen Euro. Es wird jedoch angenommen, dass die tatsächlichen und nicht gemeldeten Schäden wesentlich höher liegen könnten.
Insgesamt waren weltweit geschätzte 550.000 Teilnehmer, die meisten davon Europäer, als Online-Investoren registriert. Etwa 186.000 von ihnen hatten tatsächlich Gelder über Banküberweisungen oder Kryptowährungen in das ausgeklügelte Ponzi-Schema investiert, das von Anfang 2020 bis Juli 2022 aktiv war.
Die Verdächtigen, hauptsächlich russischer, aber auch niederländischer, deutscher, italienischer, lettischer, maltesischer, polnischer, jordanischer, US-amerikanischer und venezolanischer Nationalität, nutzten Werbung in sozialen Netzwerken, um Opfer auf ihre Websites zu locken.
Diese Plattformen boten vermeintlich vielversprechende Crowdsourcing-Investitionsmöglichkeiten in den Anbau, die Ernte und den Vertrieb von Cannabis-Pflanzen, die zu medizinischen Zwecken verwendet werden sollten. Mit einer Mindestanfangsinvestition von mindestens 50 Euro wurden den Investoren, auch als E-Züchter bezeichnet, hohe Gewinne aus dem Verkauf von Marihuana an autorisierte Käufer in Aussicht gestellt. Obwohl das Unternehmen jährliche Renditen von 100 Prozent oder mehr versprach, wurde nie konkretisiert, wie dies erreicht werden sollte, geschweige denn garantiert.
Die Legalisierung von Cannabis oder die Erweiterung des zulässigen THC-Gehalts in Cannabisprodukten zu persönlichen, freizeitlichen und therapeutischen Zwecken ist ein bedeutendes Diskussionsthema innerhalb der EU. Dieser Diskurs wird durch die Tatsache verstärkt, dass Cannabis eine der am häufigsten konsumierten Substanzen sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch weltweit ist. Wie in anderen Zusammenhängen gesehen, sind kriminelle Netzwerke besonders geschickt darin, neue Erzählungen für bestehende kriminelle Praktiken zu finden, insbesondere in Zeiten regulatorischer Veränderungen, die Betrügern die Möglichkeit bieten, risikoarme, gewinnträchtige Investitionsmöglichkeiten zu bewerben.
Ein klassisches "zu schön, um wahr zu sein" Ponzi-Schema Ein Ponzi-Schema ist eine Art von Investitionsbetrug, bei dem Kriminelle hohe Renditen mit wenig oder keinem Risiko für die Investoren versprechen. Statt tatsächlich Gewinne durch legitime Geschäftstätigkeiten zu erzielen, verwenden die Betrüger Geld von neuen Investoren, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen. Dies schafft die Illusion eines profitablen Unternehmens, aber in Wirklichkeit bricht das Schema zusammen, wenn es nicht genügend neue Investoren gibt, um die Auszahlungen zu unterstützen, was dazu führt, dass die meisten Investoren Verluste erleiden.
Die umfassende Untersuchung des komplexen Betrugsfalles führte zur Bildung eines gemeinsamen Ermittlungsteams bei Eurojust, geleitet von der deutschen und spanischen Polizei, der französischen Gendarmerie und unterstützt von Europol, der National Crime Agency des Vereinigten Königreichs und anderen Strafverfolgungsbehörden aus zahlreichen Mitgliedstaaten. Nach mühsamer Zusammenführung digitaler Beweisstücke konnten die Polizeikräfte in ganz Europa diese Festnahmewelle einleiten. Ein Hauptverdächtiger wurde in der Dominikanischen Republik aufgespürt und dort von den Behörden mit Unterstützung eines Europol-Spezialisten durchsucht.
Europols Rolle bestand darin, diese massive grenzüberschreitende Untersuchung von Anfang an zu unterstützen, indem es die operative Koordination übernahm und maßgeschneiderte analytische Unterstützung bereitstellte. Zudem teilte Europol die Ergebnisse finanzieller Ermittlungen sowie weitere Informationen mit den beteiligten Ländern. Am Aktionstag entsandte Europol Beamte mit mobilen Büros zu verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt. Eurojust richtete ein Koordinationszentrum ein, besetzt mit hochrangigen Polizeibeamten aus den verschiedenen Ermittlungsbehörden, Staatsanwälten und Europol-Mitarbeitern, um die Koordination rechtlicher Zwangsmaßnahmen in verschiedenen Ländern und Zeitzonen zu unterstützen.
